KYC (Верификация личности) и проверка платежных методов

Дата обновления: 25-02-2026

Оператор сервиса: pokerdom-kdp3.com

Контакты для KYC: email@pokerdom-kdp3.com

1. Что такое KYC и почему мы его проводим

KYC (Know Your Customer) — это процедура идентификации и проверки пользователя. Мы применяем её для:

• защиты аккаунтов от взлома и мошенничества;
• предотвращения мультиаккаунтинга, отмывания средств и иных злоупотреблений;
• выполнения комплаенс-процедур (AML/CTF) и требований платёжных партнёров.

2. Когда может потребоваться верификация

pokerdom-kdp3.com может запросить KYC (и/или дополнительную проверку) в следующих случаях:

• перед первым выводом средств;
• при достижении лимитов по операциям (депозит/вывод/оборот);
• при смене важных данных профиля (ФИО, телефон/e-mail, реквизиты);
• при подозрительной активности (частые попытки входа, смена устройства/геолокации, несоответствия данных);
• по запросу платёжных провайдеров/банков/электронных кошельков, а также в рамках AML-процедур.

3. Какие документы и данные мы можем запросить

3.1. Подтверждение личности

Обычно требуется один из документов:

• паспорт (внутренний) / иной документ, удостоверяющий личность (в зависимости от сценария проверки);
• селфи (в том числе селфи с документом) — при необходимости усиленной проверки.

3.2. Подтверждение адреса (если требуется)

Один из документов, подтверждающих адрес (например, выписка/счёт/официальное письмо), если это требуется комплаенсом или платёжным партнёром.

3.3. Подтверждение платежного метода (см. раздел 6)

Для вывода средств мы можем попросить подтверждение того, что платёжный метод принадлежит владельцу аккаунта.

3.4. Источник средств (при необходимости)

В отдельных случаях (AML-проверка) может быть запрошено подтверждение происхождения средств (выписки, договоры, справки и т.п.).

4. Требования к качеству документов

Чтобы проверка прошла быстрее:

• фото/сканы должны быть чёткими, без бликов и обрезанных краёв;
• документ должен быть действительным (не просрочен);
• данные в аккаунте должны соответствовать данным документа.

5. Как проходит проверка и сроки

• Вы загружаете документы в личном кабинете или направляете их через канал поддержки.
• Мы проверяем данные (вручную и/или с помощью технических средств).
• При необходимости запрашиваем уточнения/повторную загрузку.
• Сообщаем результат.

Сроки зависят от качества материалов и загрузки поддержки: обычно от нескольких минут до нескольких рабочих дней.

6. Оплата и проверка платёжных методов

6.1. Банковские карты (кредитные/дебетовые)

Мы можем запросить подтверждение владения картой, например:

• фото карты с закрытыми данными (CVV/CVC — всегда скрыт; допустимо оставить видимыми первые 6 и последние 4 цифры, имя держателя);
• подтверждение операции (например, успешный 3-D Secure платёж);
• выписку по операции (при необходимости).

Важно: вывод средств может быть ограничен выводом на платёжный метод, использованный для пополнения, если это требуется правилами безопасности и/или провайдером.

6.2. ЮMoney

Для операций через ЮMoney может требоваться кошелёк со статусом «именной» или «идентифицированный» (в зависимости от лимитов и сценария), а также подтверждение данных владельца.

Идентификацию в ЮMoney можно проходить, в том числе онлайн (например, через доступные способы в интерфейсе ЮMoney).

При проверке мы можем запросить:

• номер кошелька/аккаунта;
• подтверждение статуса кошелька (скриншот/выписка в интерфейсе);
• документы владельца — если это требуется по комплаенсу/платёжным правилам.

6.3. Криптовалюта

Для криптоплатежей мы можем проводить проверки, направленные на безопасность и соответствие AML-процедурам, включая:

• подтверждение владения адресом/кошельком (например, тестовая транзакция на минимальную сумму или иные технические способы);
• анализ транзакций на предмет повышенных рисков (санкционные/мошеннические источники, анонимизирующие сервисы и т.п.).

Мы можем отказать в обслуживании или запросить дополнительные сведения, если выявлены признаки высокого риска.

7. Несоответствия, отказ в верификации и ограничения

Верификация может быть отклонена, если:

• документы нечитаемы/поддельны/просрочены;
• данные не совпадают с профилем;
• имеются признаки мошенничества или нарушения правил.

До завершения проверки мы можем временно ограничить отдельные функции (включая вывод средств) в целях безопасности.

8. Обработка и хранение персональных данных (РФ)

Мы обрабатываем персональные данные для целей идентификации, безопасности и выполнения комплаенс-процедур.

Если вы являетесь гражданином РФ и предоставляете данные через интернет, первичный сбор и хранение персональных данных должны соответствовать требованиям локализации: запись/систематизация/накопление/хранение и др. не допускаются с использованием баз данных, находящихся вне территории РФ, за исключением предусмотренных законом случаев.

9. Кто имеет доступ к документам

Доступ к документам имеют только уполномоченные сотрудники и/или привлечённые подрядчики верификации (если используются), строго в объёме, необходимом для проверки.

10. Контакты

По вопросам KYC/проверки платежей:

• E-mail: email@pokerdom-kdp3.com

Дата обновления: 25-02-2026